联邦当局采取行动，计划将820万美元的被扣押加密货币返还给广泛加密诈骗计划的受害者，该计划通过欺骗性信息和虚假平台欺骗投资者。
联邦调查局扣押820万美元加密货币——现在他们正采取行动补偿受害者
联邦当局正在努力将超过820万美元的被扣押加密货币返还给一个针对多个州个人的投资诈骗计划的受害者。美国俄亥俄州北区检察官办公室已提交民事诉状，寻求没收8207578个泰达币（
USDT
），这些资产是通过联邦调查局对诈骗计划的调查所追回的。美国司法部（DOJ）在2月28日的公告中解释称，根据法庭文件：
联邦调查局已识别出全国范围内的33名投资诈骗受害者……受害者的总损失约为490万美元。
“另外还有五个账户被发现受到影响，联邦调查局正在尝试识别相应的账户所有者。与这些额外账户相关的受害者损失约为1071086美元，”司法部补充道。
调查人员确定，诈骗者最初通过欺骗性的短信获得受害者的信任，然后说服他们投资于虚假的加密货币平台。其中一名受害者，来自俄亥俄州湖县的女性，在被冒充朋友的诈骗者操控后，损失了全部积蓄663352美元。她被引导在Crypto.com上开设一个加密货币账户，并被说服将资金转移到她认为是合法投资平台的账户。当她试图提取资金时，却遭遇了伪造的税务要求和针对其家庭的威胁。
在意识到自己遭遇诈骗后，她向联邦调查局的互联网犯罪投诉中心报告了该诈骗，促使联邦调查局克利夫兰分局展开调查。区块链分析将部分被盗资金追踪到三个加密货币地址，联邦当局因此于2024年11月扣押了这些
USDT
代币。这些资金在泰达有限公司的协助下被转移到一个由执法部门控制的钱包中。
通过于2月27日提交的没收诉状，美国政府寻求合法授权，将被扣押的加密货币重新分配给受害者。司法部指出：
如果在此次没收行动中成功，美国将寻求将被盗资金返还给受害者。
该诉状声称，持有在诈骗账户中的额外资金是金融犯罪的收益，也应当被没收。尽管诉状中的请求仍需在法庭上证明，但司法部强调，该行动的最终目标是将被盗资产返还给那些受到欺诈的人。