一名被指控策划2.9亿美元加密货币庞氏骗局的巴西男子已被引渡至美国，他将在那里面临欺诈指控，可能面临20年的监禁。
全球加密货币诈骗犯面临美国司法——深入了解这起2.9亿美元比特币骗局
巴西国籍的Douver T. Braga于2023年2月21日被美国华盛顿西区检察官办公室宣布从瑞士引渡至美国，以面临与一项2.9亿美元加密货币欺诈计划相关的指控。48岁的Braga在西雅图的美国地区法院出庭，对包括电汇欺诈和阴谋在内的13项指控表示不认罪。
检察官指控Braga在“贸易币俱乐部”（Trade Coin Club, TCC）的幌子下策划了一场比特币投资诈骗，承诺通过复杂的交易算法获得高额回报，但实际上这是一场庞氏骗局。2022年10月，陪审团起诉了他，他在瑞士的逮捕导致了他的引渡。审判定于2025年4月28日在Tana Lin法官面前进行。公告中指出：
Braga曾在全球范围内推广TCC：2017年3月在泰国，2017年5月在尼日利亚和澳门。TCC在社交媒体和视频中被宣传。在不同的活动中，Braga声称TCC在231个不同国家拥有多达126,000名成员。
根据法庭文件，Braga及其同伙将TCC宣传为一个加密货币交易平台，误导投资者相信他们可以从比特币的波动中获利。投资者还被鼓励招募其他人加入该计划。尽管声称有高科技交易系统，但该平台实际上没有任何交易活动，而早期投资者的回报则是用后来的参与者的存款支付的。
据报道，Braga在2016年至2019年期间挪用至少5000万美元的比特币。到2018年初，投资者面临取款困难，TCC最终在美国停止运营。有关当局声称，Braga在向国税局（IRS）报税时大幅低报了他的收入，同时获得了数千万美元的比特币。
包括联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查局在内的联邦调查人员花费数年时间揭开了这一骗局。代理美国检察官Teal Luthy Miller评论道：
Braga被指控经营的诈骗计划可以追溯到一个多世纪以前，但他用最新的热潮——比特币，更新了他的“庞氏”骗局。
FBI西雅图办事处的特别探员W. Mike Herrington补充说，Braga“挪用了数百万美元供个人使用。”如果被定罪，Braga面临最高20年的监禁。美国司法部国际事务办公室在确保其引渡方面发挥了作用。