洗钱交易帝国崩溃：美国司法部揭露多年加密货币交易量骗局

美国司法部（DOJ）于3月21日宣布，Gotbit Consulting LLC及其创始人Aleksei Andriunin在波士顿联邦法院承认犯有电信诈骗和共谋罪，涉及一起持续多年的加密货币市场操纵计划。

Andriunin是一位年仅26岁的俄罗斯与葡萄牙双重国籍人士，2024年10月在海外被捕，随后于次年2月被引渡到美国。这家公司曾在加密货币行业担任做市商，承认进行了多种数字代币的虚假交易活动。

美国司法部表示：

作为今天刑事和解的一部分，Gotbit同意停止所有运营，并且将约2300万美元的扣押加密货币没收。根据与Andriunin的认罪协议，政府将建议判处最长两年的监禁。

联邦检察官透露，在2018年到2024年期间，Gotbit利用洗钱交易策略模拟交易活动，抬高交易量和价格，以欺骗投资者和平台。该公司使用多个账户以避免被发现，并推广像Robo Inu和Saitama这样的客户代币，这些代币目前正在进行单独调查。Andriunin此前曾在2019年的一次采访中承认，为此目的开发了定制软件。

根据美国司法部的说法：“Gotbit是第三家因涉及加密货币行业的洗钱交易而解决刑事指控的做市商。”该部门进一步表示：“2024年10月，Mytrade的创始人因提供非法洗钱交易服务在一次卧底执法行动中认罪。2025年1月，CLS Global FZC LLC因提供非法‘交易量支持’服务在同一行动中认罪。”

这些指控可能带来严厉的处罚。美国司法部解释道：

电信诈骗罪的最高刑期可判处20年监禁，最长3年的监管释放，罚款可达25万美元或犯罪所得的两倍，赔偿和没收。

此外，司法部表示：“共谋市场操纵和电信诈骗罪的最高刑期可判处5年监禁，最长3年的监管释放，罚款可达25万美元或犯罪所得的两倍，赔偿和没收。”